Inspectorii antifraudă ai ANAF au confiscat 68,9 milioane de lei din tranzacții valutare ilegale și bijuterii de aur în valoare de peste 8,5 milioane de lei.
Confiscări semnificative în urma acțiunilor inspectorilor ANAF
Recent, inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au desfășurat o serie de controale care au dus la confiscarea a 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro. Aceste acțiuni s-au concentrat asupra unei societăți din București care efectua schimburi valutare fără autorizație de funcționare, continuând să opereze ilegal în ciuda revocării licenței la începutul lunii februarie 2026.
Într-o desfășurare alarmantă de fapte, inspectorii au descoperit și o casă de amanet implicată în aceste activități, confiscând aproape 22 de kilograme de aur, evaluat la peste 8,5 milioane de lei. S-a mai constatat recuperarea a 1,3 milioane de lei din vânzarea lingourilor de aur, ceea ce subliniază amploarea și gravitatea acestui tip de operațiuni ilegale. Strategia ANAF se aliniază în mod clar cu o abordare mai generalizată de combatere a fraudelor și abuzurilor fiscale, în special în sectoare cu risc crescut.
Comunicatul emis de ANAF subliniază că societatea în cauză a încălcat reguli esențiale de contabilitate și reglementările pentru comerțul cu metale prețioase. Drept urmare, compania a fost sancționată cu o amendă de 10.000 lei, în plus față de confiscările impuse. Aceste acțiuni reflectă un angajament ferm al autorităților de a asigura un mediu fiscal just și echitabil, protejând în același timp drepturile consumatorilor.
Inspectorii ANAF și-au exprimat intenția de a continua aceste controale sistematice în domeniul schimbului valutar și comerțului cu metale prețioase, semnalând o hotărâre de neclintit de a diminua abuzurile care pot genera dezechilibre economice considerabile. Aceste acțiuni notabile evidențiază necesitatea unei supravegheri atente și a unor politici prompte pentru a contracara activitățile economice ilegale.
