Anchetă comună România–Republica Moldova–Ucraina: Demontarea unei rețele de fraude în domeniul investițiilor, cu un prejudiciu de 3,6 milioane de lei.
Investigarea unei rețele internaționale de fraudă cu investiții: Un prejudiciu de 3,6 milioane de lei
O amplă operațiune desfășurată în coordonare între autoritățile judiciare din România, Republica Moldova și Ucraina a avut ca rezultat destructurarea unei rețele sofisticate de fraudă informatică, care a operat în domeniul înșelătoriilor legate de investițiile online. Această acțiune, care a avut loc pe 25 iunie 2026, a dus la identificarea unui număr semnificativ de cetățeni români afectați, prejudiciul total estimat având valoarea de 3,6 milioane de lei.
Detalii despre operațiunea comună
În contextul acestei anchete internaționale, autoritățile au desfășurat simultan acțiuni operative în toate cele trei țări, implicând executarea a opt mandate de percheziție în România și 17 în Ucraina. Aceste locuri includeau centre de apel care funcționau ca baze de operațiuni pentru infractori. Acțiunea a beneficiat de sprijinul organizațiilor internaționale, precum Eurojust și Europol, pentru a asigura o coordonare eficientă și implementarea unor măsuri judiciară eficiente.
Schema de fraudă dezvăluită
Infracțiunile de înșelăciune investigate au fost înregistrate încă din 2023, iar infractorii au convins victimele să investească în criptomonede sau acțiuni prin intermediul unor platforme fictive, precum GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA și MACRO CAPITAL. Prin anunțuri publicitare atractive care promiteau profituri rapide și garantate, autorii și-au atras victimele într-o capcană financiară, unde promisiunile de câștiguri substanțiale erau simple iluzii.
Tehnici utilizate pentru manipulare
Victimele erau direcționate spre site-uri gestionate de infractori, unde completau formulare menite să evalueze situația lor financiară. În urma acestora, erau contactate telefonic de operatori care încurajau continuarea investițiilor, promițând câștiguri uluitoare. Odată ce victimele efectua primele depuneri, acestea erau împinse să investească și mai mult, dar odată ce sumele erau transferate, platformele deveneau inaccesibile, iar orice comunicare cu așa-zișii consultanți se oprea brusc.
Exploatarea tehnologiilor avansate
Frauda a fost facilitată și de utilizarea tehnologiilor avansate, incluzând materiale video false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceste materiale, distribuite pe rețelele sociale, prezentau persoane publice din România care pretindeau că susțin aceste platforme de investiții, astfel aducând un plus de credibilitate schemei frauduloase.
Concluziile anchetei și recuperarea prejudiciului
În urma perchezițiilor efectuate, autoritățile au confiscat peste 150 de sisteme informatice, inclusiv laptopuri și telefoane mobile, alături de documente compromițătoare ce au evidențiat amploarea activităților ilegale. De asemenea, au fost descoperite sume considerabile de numerar, inclusiv 157.000 de euro, ceasuri de lux și o armă de tip airsoft. Până în prezent, 43 de victime au fost identificate, iar prejudiciul total rămâne estimat la 3,6 milioane de lei. În România, autoritățile investighează șapte persoane implicate în schemă, dintre care doar două au fost localizate, restul fiind situate în afara Uniunii Europene, conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
