Fraudă de 300 de milioane de euro cu TVA în sectorul auto. Arestări și percheziții în trei țări.
Fraudă de 300 de milioane de euro cu TVA în domeniul auto: arestări și percheziții în trei țări
O investigație amplă derulată de Parchetul European pentru Combaterea Fraudelor (EPPO) a deschis o fereastră către o rețea complexă de fraudă cu TVA în sectorul comerțului de autoturisme, care a dus la arestări și percheziții în Germania, Polonia și Țările de Jos. Prejudiciul estimat în această schemă este de circa 300 de milioane de euro, ceea ce a stârnit un interes considerabil atât din partea autorităților, cât și al consumatorilor, mai ales în România, țară care resimte în mod direct efectele acestor activități ilegale.
Detalii despre ancheta „Huracán”
Biroul din Köln al Parchetului European a dezvăluit că aceste acțiuni recente fac parte dintr-o investigație extinsă, denumită „Huracán”, vizând o rețea organizată de infractori implicați în fraude legate de TVA-ul din comerțul intracomunitar cu autoturisme. Autoritățile au confiscat bunuri inaugurale în valoare de peste 2,5 milioane de euro, inclusiv autoturisme de lux, arme, bijuterii și proprietăți imobiliare, evidențiind astfel amploarea și diversificarea operațiunilor infracționale.
Arestări și confiscări semnificative
În această rundă de operațiuni, au fost reținute două persoane, una în Germania și alta în Țările de Jos. Investigatorii au reușit, de asemenea, să obțină probe digitale relevante, care se anticipa să contribuie semnificativ la continuarea anchetei și identificarea altor membri din rețea. Aceste acțiuni subliniază o problemă serioasă: frauda cu TVA nu doar că afectează bugetele statelor, dar compromite și integritatea pieței auto.
Funcționarea schemei de fraudă
Conform informațiilor oferite de EPPO, rețeaua infracțională acționa prin achiziționarea de autoturisme de la persoane deja condamnate, pe care apoi le revindeau dealerilor din Germania și alte țări europene, cum ar fi Țările de Jos și Portugalia. Aceste vehicule erau adesea vândute ca „mașini în regim de marjă”, o metodă care permitea plata TVA-ului doar pentru diferența dintre prețul de achiziție și cel de revânzare, provocând o evaziune fiscală estimată la peste 3,2 milioane de euro.
O investigație de amploare
Investigarea acestei fraude a început în ianuarie 2021, când autoritățile fiscale italiene au alertat Biroul Federal Central pentru Taxe din Germania cu privire la lipsa unor date esențiale în legătură cu tranzacțiile de autoturisme importate din Germania în Italia. Până în prezent, nouă persoane au fost condamnate la pedepse cuprinse între 2 și 7 ani, iar peste 70 de indivizi sunt suspectați de implicare în operațiunile infracționale. Se estimează că, între 2017 și 2023, această schemă frauduloasă a generat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro în TVA la nivelul Uniunii Europene, cu doar 15 milioane de euro recuperați până acum.
Impactul asupra pieței auto din România
Fraudele cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme au un impact semnificativ asupra întregii piețe europene, inclusiv pe cea din România, o țară în care o proporție importantă din autoturismele de ocazie provenite din alte state membre ale Uniunii Europene este afectată de aceste ilegalități. Autoritățile atrag atenția că astfel de activități distorsionează concurența, oferind prețuri nejustificat de mici și îngreunând activitatea comercianților cinstiți, precum și consumatorilor care achiziționează vehicule fără a ști situația lor fiscală.
Presumția de nevinovăție
Parchetul European reiterează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțe, subliniind importanța respectării drepturilor fundamentale în cadrul acestor cazuri. Această abordare încurajează o justiție echitabilă și transparentă, esențială pentru încrederea publicului în sistemul judiciar.
