Lovitură pentru hackeri: autoritățile au identificat și închis o rețea de criptomonede de 336 de milioane de euro, folosită pentru spălarea banilor.
Lovitură pentru hackeri: autoritățile au descoperit și blocat o rețea crypto de 336 de milioane de euro, utilizată pentru spălarea banilor.
Recent, o operațiune internațională de amploare a lovit puternic grupările de infractori cibernetici, provocând prejudicii semnificative prin destrămarea uneia dintre cele mai active platforme de spălare a criptomonedelor. Această platformă, cunoscută sub numele de „AudiA6”, a fost implicată în manevrarea unei sume impresionante de 336 de milioane de euro în perioada 2022-2025, fiind utilizată în diverse activități ilegale. Intervenția s-a desfășurat cu sprijinul Europol, care a tras atenția asupra răspândirii acestor metode utilizate de criminalitatea informatică.
În cadrul acestei acțiuni, mai mulți indivizi implicați în funcționarea rețelei au fost arestați în Georgia, iar agențiile de aplicare a legii din diverse state au cooperat pentru a bloca activitățile grupului infracțional. Acțiunile coordonate au inclus percheziții în trei locații și închiderea a 25 de domenii web utilizate pentru spălarea banilor. Europol a implementat un număr considerabil de măsuri, reușind să blocheze peste 14.000 de conturi și postări suspecte ce aveau legături cu Gărzile Revoluționare din Iran, pe teritoriul a 19 state.
Arestări și bunuri confiscate
Arestările operative au condus la confiscarea a mai mult de 30 de servere, iar conturile de Telegram utilizate pentru comunicarea între membri au fost, de asemenea, dezactivate. În Georgia, autoritățile au sechestrat nu doar vehicule, ci și alte proprietăți, în timp ce criptomonede în valoare de aproximativ 692.000 de euro au fost înghețate, împreună cu alte active digitale evaluate la peste 86.000 de euro.
Structura operațiunii de spălare a banilor
Investigatorii au descoperit modul în care această complexă schemă funcționa: rețeaua opera prin intermediul unui număr impresionant de conturi, folosea identități furate sau cumpărate, fiind promovată ca o soluție profesionistă de anonimizare a criptomonedelor pe forumuri clandestine. Aceasta permitea clienților să transfere active digitale furate către portofelele controlate de grupare. În cadrul unei perioade de aproximativ o oră, victimele primeau fonduri „curățate” printr-un proces elaborat de tranzacții, operatorii percepând comisioane între 3% și 10% din sumele gestionate.
Legături cu atacurile ransomware
Autoritățile europene au asociat platforma „AudiA6” cu peste 15 investigații internaționale referitoare la atacuri ransomware și furturi semnificative de criptomonede. Anchetatorii au realizat identificări detaliate, reprezentând peste 6.000 de înregistrări KYC asociate conturilor care gestionau fonduri furate, majoritatea având legături cu intermediari din regiunile vorbitoare de limbă rusă.
Avertismente din partea Europol
Raportul întocmit de Europol evidențiază profesionalizarea serviciilor de spălare a criptomonedelor, subliniind că grupările criminale utilizează din ce în ce mai des platforme specializate pentru a disimula traseul fondurilor. Această operațiune s-a desfășurat prin colaborări internaționale, benefiicind de suportul agențiilor din Europa, America de Nord, Australia și Japonia.
